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介绍
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课程概述
课程目标
考核评价
详细介绍
1、知悉最新的政策文件及涉及的操作要领；
2、了解反洗钱反恐怖融资的内控制度体系以及FATF国际处罚体系和国内处罚体系；
3、基于反洗钱监管罚单的基础上，掌握相关反洗钱整体操作的思路和方法；
4、熟悉风险为本原则的一般监管要求和风险为本原则的具体监管要求
5、整体了解反洗钱工作的监管处罚趋势和发展趋势；
博纳汇智
494
门课
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运营单位: 杭州沃土教育科技股份有限公司
